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深圳侦破案值逾7亿元全国最大燕窝走私案

2018-05-16 04:52:52

深圳侦破案值逾7亿元全国最大燕窝走私案

经过十几个月的侦查,深圳海关近日彻底侦破一起案值逾7亿元、偷税2.26亿元的特大燕窝走私案,该案涉及“水客”200余名,累计走私进口燕窝5.6万斤,现已抓足球场围网
获犯罪嫌疑人19名。据悉,这是全国海关迄今为止查获的最大宗走私燕窝案。

“人盯人”大破蚂蚁战术

2007年底,深圳海关缉私局获悉,在深圳口岸存在着一个以“蚂蚁搬家”方式走私燕窝等高档滋补品的团伙。缉私民警以“人盯人”的战术跟踪发现,这些“水客”经过了相当专业的反侦察训练,缉私民警将接货人乘车路线在地图上标出,突然发现串联成了一个“圆”,而“圆心”正是罗湖区莲塘某小区,缉私民警猜测窝点就在该小区。

去年2月20日,缉私警埋伏在走私分子接货点——国贸大厦附近的地铁口。中午时分,只见一个中年妇女将一个黑色塑料袋交给两个中年男子,整个交接过程不到两分钟,双方没说一句话

深圳侦破案值逾7亿元全国最大燕窝走私案

,随后两名男子分别登上不同的公交车离开接货点。

缉私民警跟踪两名男子快接近该团伙囤货窝点时,迅速将其擒获。当晚11时许,此案另一疑犯潘某春潜回该小区,被缉私警逮天津市抵押贷款
个正着。民警现场缴获燕窝、鲍鱼、冬虫草等贵重货物一批,抓获该团伙骨干成员4名。2月23日,深圳海关缉私局对“2·20”走私燕窝案立案侦查。

“水客军团”19疑犯落

缉私民警通过查天津墓地
对账册,初步梳理出4000多条交易数据,但该走私团伙的账目都是类似“红点条黑”、“红点条黑白”等模糊记录。民警最后综合运用多种审讯策略,使这窝“蚂蚁军团”终于露出了原形:以犯罪嫌疑人莫某萃为首的香港莫氏家族与其亲戚潘某春兄妹四人组成“水客”走私集团,雇佣水客200余人,其中固定成员40余名。

据介绍,这个团伙具有严密的组织纪律性,从“业务”培训、日常例会、奖惩制度到每日接送货流程、人员分工等均有严格规定。并安排专人“看水”,对接货过程拍摄录像、监督。

在此后近10个月的追逃工作中,缉私民警往返珠三角各地上百次,行程数万公里,案件中“供、运、销”整个环节的水客、国内组织人员、运输人员、国内货主共19名犯罪嫌疑人随即落。

据统计,该走私团伙自2007年3月至案发,共计走私进口燕窝5.6万斤,涉案案值7亿元,偷逃应缴税款2.26亿元,涉及“水客”200余名。

案涉500余家燕窝商行

办案民警还对广州一德路海味干果市场内的燕窝买主许某进行了刑拘,并根据其保险柜里搜出的燕窝送货单,认定许某指使“马仔”购买走私燕窝天津办公家具厂
的事实。在专案组的政策宣传下,广深两地共有15名涉案商铺负责人陆续交代了参与购买走私燕窝的情况。

深圳海关缉私局最后发现该案涉及境内外560余家燕窝商行,其中香港卖主80余家,国内买主480余家,遍布全国15个省40个市县。去年,海关总署缉私局将此案列为一级挂牌督办案件,并协调最高检、最高院联合督办,于去年10月部署开展此案在全国关区的协查工作。

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